Cargando...La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K" . En este caso, la Justicia determinó que Báez blanqueó fondos por unos 60 millones de dólares que se originaron en una evasión fiscal.
Además del empresario y sus hijos se confirmaron otras condenas entre ellas la de un sanrafaelino, Martín Eraso que fue empleado del banco suizo Lombard Odier donde se hicieron algunas de las transferencias para lavar los activos.
Eraso, que fue arquero del Deportivo Argentino fue condenado en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión en efectivo por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario pero en la apelación a Casación consiguió que le redujeran la pena a 3 años en suspenso. Sin embargo esto fue apelado nuevamente ante la Corte.
Eraso como empleado del banco suizo Lombard Odier fue, junto con Juan Alberto De Rasis (también condenado por el mismo delito) fue uno de los responsables de la apertura de cuentas en esa entidad bancaria suiza que facilitaron el lavado de dinero del grupo de Lázaro Baez.
En la elevación a juicio, el juez federal Sebastian Casanello sostuvo que hubo contactos para llegar a Martín Eraso y su jefe De Rasis con el objetivo de posibilitar que la firma Teegan INC, con domicilio en Bélice a favor de Martín Baez pudiera remitir dinero al exterior con mecanismos fuera de la normativa y de cualquier organismo de control.
En este contexto el ex empleado del HSBC en Argentina, Eraso era un experto en este tipo de operatorias que requieren una especial ingeniería financiera y fue, así quedó probado en el juicio, uno de los que facilitó la apertura de las cuentas en el banco suizo.
Lo cierto es que en el primer debate se comprobó la participación necesaria de Eraso en todo el circuito de lavado y se lo condenó a 4 años y seis meses que luego fueron reducidos a 3 años en suspènso en Casación.
Ahora en esta nueva resolución que se dio a conocer el viernes pasado, los supremos entendieron que el planteo de las defensas era "inadmisible" por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que habilita a la Corte a rechazar el recurso sin dar mayores explicaciones.
De esta forma quedó firme la sentencia condenatoria en diez años para Lázaro Antonio Báez; seis años y seis meses para Martín Antonio Báez; seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín; cinco años para Julio Enrique Mendoza; tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña; cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro; tres años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot.
También se ratificaron las condenas de Carlos Juan Molinari a tres años y seis meses, y de Daniel Alejandro Bryn a dos años de prisión,
El proceso
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Lázaro Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por US$ 54.872.866,69.
El dinero salió del país, fue depositado en el extranjero y ingresó a las cuentas de diversos bancos internacionales -generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras empresas. Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
El juicio oral ocurrió entre 2018 y 2021. El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. También recibieron penas otras 21 personas. Entre ellas los cuatro hijos del empresario -Martín, Leandro, Melina y Luciana-, Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Elaskar, y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.
Casación determinó que el lavado de dinero había tenido origen en la evasión fiscal, y no dieron por comprobada la vinculación con obra pública. Solo lo consideró el juez Carbajo en su voto.
"Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez", sostuvo la Cámara de Casación.
Contra esa decisión, las defensas de Lázaro Báez, Martín Báez, Pérez Gadín, Chueco, Gustavo Fernández, Julio Mendoza, Walter Zanzot, Claudio Bustos, Juan De Rasis, Castro, Fabián Rossi, Molinari y Eraso buscaron que la Corte Suprema revisara las condenas.
