Cargando...Una nueva estafa piramidal salió a la luz luego de una denuncia anónima presentada en la Fiscalía Federal de Tucumán contra Martín Bertagna que se presentaba como el líder de una plataforma de educación online dedicada a la capacitación e inversiones en conexión con las firmas Alianza Trading y X3 Trading.
La hipótesis judicial indica que los 4 acusados en la causa habrían instrumentado un mecanismo de captación de capitales para ser invertidos en criptomonedas. "A cambio, ofrecían altos rendimientos, de hasta un 300% anual. También buscaban inversiones en lotes a través del proyecto Finca Diamante Club Agro Turístico en la provincia de Mendoza"
Además de Bertagna están imputados Damián Matías Pizzichini (44), Gustavo Javier Rodríguez (41) y Mauricio Darío Alba Gutiérrez (46).
Los cuatro fueron procesadas y detenidos en la jurisdicción de Marcos Juárez, provincia de Córdoba por llevar adelante, de forma presunta, un esquema de tipo piramidal, dejando un tendal de inversores estafados, según indicó un medio local de Bell Ville.
Tanto Alianza Trading como su continuadora X3 Trading habrían funcionado como unidades de negocio para el dictado de cursos de liderazgo y marketing multinivel.
"Ninguna de ellas contaba con autorización de las Comisión Nacional de Valores Mobiliarios (CNVM) para la captación de capitales y desarrollo de mecanismos de inversión bursátiles, como de ninguna otra autoridad competente", comentó el letrado Ezequiel Olgiatti, abogado del Estudio Gisande y Olgiatti a ese medio local.
También ofrecían inversiones en divisas digitales con una alta rentabilidad, asegurando beneficios por recomendar las apps a terceros, una mecánica muy similar a un esquema Ponzi.
"Este caso en concreto tiene la particularidad de presentar ‘lo peor' de dos mundos: las estafas piramidales y fraudes con criptomonedas", señaló a ese medio Gonzalo Peydro, abogado penalista.
El modus operandi consistía en captar ahorristas inexpertos mediante promoción por redes sociales a quienes habrían ofrecido invertir en criptomonedas a través de la web X3 Trading. Así, les vendían módulos de inversión desde u$s50.000 hasta u$s10.000.
A los ahorristas se les prometía una rentabilidad de entre el 1% y el 3% diario, con una recuperación de la inversión en cuatro meses. De allí en más, hasta el mes 12, ganancias fijadas en un 300% anual.
Todo explotó cuando los ahorristas comenzaron a reclamar su dinero y las rentabilidades. Bertagna mencionó que había contratado a un equipo de traders de España para que gestionen u$s200.000 mil de inversiones, pero como habían "perdido" los fondos sólo podía devolver el capital.
Sin embargo, el dinero nunca apareció. El grupo les propuso invertir en propiedades, con lo cual pasaban del "multinivel de inversión" a un "multinivel dedicado a los bienes raíces".
De esta manera, variaba la inversión para adquirir terrenos de un nuevo proyecto: el "fideicomiso" Finca Diamante-Club Agro Turístico, ubicado en la localidad de Goudge, en San Rafael.
Al igual que en X3, Pizzichini habría sido asesor y "reclutador" de nuevos inversores o vendedores, mientras que Bertagna promocionaba la iniciativa en su Facebook.
Los imputados aseguraban que el proyecto se encontraba legalizado a través de un contrato de Fideicomiso certificado y sellado por Rentas de Mendoza. También contaba con la correspondiente Prefactibilidad Municipal del área catastral del Municipio de San Rafael.
Se proponía a los ahorristas comprar 350 terrenos en un loteo, en zonas de viñedos, a un precio de u$s3.600 por un espacio de mil metros cuadrados. Habría al menos 40 damnificados.
A uno de los denunciantes que había invertido u$s5.000 en X3 le ofrecieron un lote como garantía en Finca Diamante. Luego aportó otros u$s2.200 en concepto de "gastos".
Pero cuando fue a una inmobiliaria para vender el lote y recuperar su capital se enteró de que el proyecto no había comenzado a ejecutarse y que el boleto de compraventa no era tal, sino una solicitud de adhesión al fideicomiso.
Una vez más el departamento está relacionado con este tipo de estafas que hacen recordar a Ganancias Deportivas, causa que lleva adelante el fiscal Javier Giaroli y tiene cientos de denuncias y en la que por ahora no hay detenidos ni avances certeros para esclarecer quienes sacaron provecho de las estafas a sanrafaelinos y ciudadanos que viven en otras provincias del país.
