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Una nueva estafa piramidal con ramificaciones en San Rafael que perjudicó a muchísimos ahorristas generó denuncias en la Justicia y las víctimas piden celeridad tras perder miles de dólares.
En este contexto dos de las víctimas hablaron con Info YA! Una decidió identificarse y la otra prefirió mantener el anonimato.
Marcos Montoya
La estafa que denuncian los damnificados tiene dos denuncias en la Justicia, una en la Fiscalía de Instrucción Nª19 en el norte de Mendoza con número de expediente P-37015/26 a cargo de la fiscal Mariana Pedot y la segunda en la Fiscalía de Instrucción Nª 7 a cargo del fiscal Juan Tichelli.
Las denuncias ingresaron el 7 y 14 de abril del 2025 y hasta la fecha las víctimas, según su versión, no fueron citadas a declarar.
En este escenario decidieron visibilizar los hechos e ir a los medios de comunicación para que se aceleren las causas.
Uno de los damnificados, Jorge Sandri con domicilio en la capital de Mendoza habló con Info YA! y apuntó contra un ex integrante del grupo Zoe, Federico Tamuch y el sanrafaelino Marcos Matías Montoya que sería "la cabeza de la organización".
Sandri explicó que "el engaño comenzó a principios en febrero del 2025 cuando comenzó a operar con Tamuch la entrega de dólares físicos a cambio de retornos muy superiores a los que ofrecía el mercado a través de operaciones vinculadas con criptomonedas y dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos)".
Al principio como en toda estafa piramidal los retornos se depositaban en tiempo y forma. Esto generó confianza en Sandri que acercó más dinero, una suma cercana a los 60.000 dólares.
Lo cierto es que el 26 de febrero del 2025 se interrumpieron los pagos de los rendimientos y a partir de esa fecha Sandri y muchísimos inversores que confiaron en Tamuch dejaron de percibir las transferencias.
Federico Tamuch sería el socio de Montoya
Según Sandri, "Tamuch nos dijo que trabajaba con Montoya, cuyas oficinas estaban en San Rafael en un edificio de la calle Coronel Suárez y 9 de Julio" y agregó que "en ese lugar nos reunimos con Montoya que como excusa dijo que a él también le habían robado y prometió devolver el dinero en cuotas y con cheques".
En este marco las promesas se fueron desvaneciendo, el dinero no apareció y comenzó la desesperación de los inversionistas que decidieron denunciar ante la Justicia que "hasta ahora no nos ha citado", dijo Jorge.
La segunda víctima que dialogó con Info YA! admitió haber entregado cerca de 50.000 dólares a cambio de un rendimiento diario en la misma moneda. "Una especie de plazo fijo. Al principio como siempre me pagaron bien y por eso me anime a poner todos mis ahorros".
Como Sandri el 26 de febrero se cortaron los retornos y la respuesta de Montoya y Tamuch fue la misma promesa que le dieron a Sandri y "no se cumplió", dijo la víctima.
"Montoya está desaparecido, la estafa en total superaría los 3 millones de dólares, hay víctimas en Mendoza y muchas en San Rafael algunos de ellos son empresarios. Muchos no se animan a denunciar, en cambio nosotros queremos recuperar nuestro dinero", dijo la inversionista que por ahora prefirió no dar a conocer su nombre.
A Montoya lo acusan de presuntas estafas y de ser el líder de la organización que se montó para captar los dólares que se esfumaron.
Leonardo Cositorto fue hallado culpable del delito de asociación ilícita y estafa.
Tamuch tiene como antecedentes ser un ex referente mendocino de Generación Zoe, aquella compañía que constituyó un esquema de estafa piramidal y que fue encabezada a nivel nacional por Leonardo Cositorto, hoy condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas.
Damnificados de Generación Zoe en Mendoza señalaron a este joven como uno de los captadores de capital en esta estructura que luego la Justicia confirmó como fraudulenta y basada en un esquema ponzi.
