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El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos analizados, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.
Aunque el informe no tiene un número global, sí están definidas en números todas las inconsistencias detectadas, año por año.
El resultado es estratégico para reconstruir el patrimonio del ex jefe de gabinete y de su esposa Bettina Angeletti de acuerdo a la prueba recolectada hasta ahora, y para detallar la evolución de bienes, ingresos, gastos, inversiones y deudas.
En este caso se trabajó sobre las discrepancias en el cruce de las declaraciones juradas y su nivel de vida. A la vez, se impulsó un rastreo de operaciones en billeteras virtuales y criptomonedas para determinar si hubo movimiento de fondos.
Durante la feria Pollicita analizará con su equipo los resultados del estudio y tomará nota de las "zonas grises" que detectaron los peritos para avanzar en la hipótesis.
Con esa observación, que promete ser "minuciosa", el fiscal estará en condiciones de solicitar que Adorni explique su situación a través del requerimiento de justificación patrimonial, una oportunidad que le ofrece el proceso judicial, antes de definir una citación a indagatoria.
Qué contiene el informe
1- Panorama financiero: la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas al inicio y cierre de cada año investigado para cada persona involucrada.
2- Ingresos y ahorros: la identificación de fondos, origen y respaldo; transferencias internas, rescates de inversiones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones de terceros.
3- Entradas y salidas de dinero: gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o moneda extranjera y cancelaciones de deudas; la evolución de disponibilidades en efectivo y moneda extranjera con ingresos, retiros, depósitos, conversiones y erogaciones verificadas.
4- Declaraciones juradas: el contraste entre las declaraciones juradas y rectificaciones; cambios en composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo; comparación con la prueba reunida; identificación de bienes incorporados vía rectificaciones.
5- Criptomonedas: la operatoria informada por plataformas y billeteras virtuales; depósitos, retiros, compras, ventas, permutas o swaps y transferencias internas o externas; saldos y circuitos entre cuentas, y la comparación con las declaraciones juradas, antecedentes bancarios y fiscales.
6- Gastos y deudas: costo, fecha, forma de pago y fuente de financiamiento de bienes incorporados, erogaciones y obligaciones invocadas, con cruces entre documentación aportada, testimonios y registros bancarios, patrimoniales, fiscales y bursátiles. También los préstamos u otras financiaciones, capacidad económica, DDJJ, escrituras, registros y testimonios.
7- La cuenta final: la ecuación patrimonial anual y la total acumulada, donde confrontan ingresos lícitos y disponibilidades iniciales, acreditados con incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos. Además las partidas u operaciones que no corresponden a ingresos acreditados o con respaldo incompleto.
